بررسی آمارهای تسهیلات کلان پرداختی بانک دی نشان میدهد این بانک در سالهای ۹۳ و ۹۴ چندین وام میلیاردی به شرکت خونه به خونه پرداخت کرده، اما این تسهیلات به بانک بازنگشته و امکان بازگشت آن نیز کم است، زیرا در طبقه مشکوکالوصول قرار گرفته است.
به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ شرکت خونه به خونه که بانک مرکزی آن را بهعنوان ذینفع تمامی وامهای گرفتهشده میشناسد، «شرکت خدمات بازرگانی و صنایع غذایی آساناندیشان شفق» است. این شرکت که در حوزه واردات و صادرات مواد غذایی و خدماتی از جمله تغذیه، پذیرایی و سرویسدهی به دستگاههای دولتی و خصوصی فعال بوده که در سال ۹۰ تأسیس شده، اما در سال ۹۹ آخرین آگهی خود را منتشر و انحلال خود را اعلام کرد. طبق گزارش فارس، در حال حاضر شرکتی به نام «شرکت سرمایهگذاری فروشگاههای زنجیرهای خونه به خونه» فعال است. این شرکت در سال ۸۸ شروع به فعالیت کرده و ظاهراً هیچ ارتباطی با «شرکت خدمات بازرگانی و صنایع غذایی آساناندیشان شفق» ندارد؛ اما بررسی دقیقتر پرده از ماجرای جالبی برمیدارد.
«شرکت خدمات بازرگانی و صنایع غذایی آساناندیشان شفق» چند فقره از وامهای بانک دی را به نام خود و مابقی را به نام شرکتهای دیگری گرفته که تمامی آنها عضو هیئتمدیره خودش بودهاند. این شرکتها عبارتاند از «سرمایهگذاری تولیدی بینالمللی گروه پرواز تجارت ایرانیان»، «شکوه مهر ایرانیان»، «افرا تدبیر یکتا»، «شکوه گستر گلگهر»، «آسان پخش گیتی»، «ارکان تجارت ماهان»، «میلاد گستر طوس» و «تدبیر گستر حافظ». از این ۸ شرکت، ۳ شرکت منحل شدهاند و ۵ شرکت دیگر نیز در حال تصفیه هستند؛ یعنی این شرکتها نیز فعالیت عادی خود را متوقف کرده و وارد مرحله پایان دادن به امور خود شدهاند.
در واقع، این شرکتها را یکسری اشخاص تأسیس کرده و بهعنوان زیرمجموعه و عضو هیئتمدیره به شرکتی که از بانک دی وام گرفته، اضافه کردهاند؛ البته هیچ نامی از «شرکت سرمایهگذاری فروشگاههای زنجیرهای خونه به خونه» نیست. اما طبق بررسیها، شرکت «سرمایهگذاری تولیدی بینالمللی گروه پرواز تجارت ایرانیان» که قبلاً عضو هیئتمدیره «شرکت خدمات بازرگانی و صنایع غذایی آساناندیشان شفق» یا همان خونه به خونه قبلی بود و چند فقره وام از بانک دی گرفت و پس نداد، از شرکتهای زیرمجموعه شرکت خونه به خونه فعلی نیز بوده است. علاوه بر این، قاسم حسنزاده امیری که رئیس هیئتمدیره شرکت خونه به خونه فعلی بوده، در همان زمان گرفتن وامها از بانک دی، نایبرئیس و عضو هیئتمدیره شرکتهایی بوده که اکنون منحل شدهاند.